湘财股份有限公司独立董事

  关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的

              独立意见

(资料图片仅供参考)

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律

法规和《湘财股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的有关规定，

作为湘财股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第九届

董事会第三十一次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观

判断的原则，发表独立意见如下：

  一、对《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》的

独立意见

  经审阅，我们认为：公司2022年年度权益分派拟于2023年5月30

日实施完毕，本次对激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激

励管理办法》等相关法律、法规及激励计划的有关规定，本次调整已

取得公司2021年第二次临时股东大会的授权，也履行了必要的审议程

序，不存在损害公司及股东利益的情形。

  我们同意公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《湘财股份有限公司独立董事关于公司第九届董事

会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

        程华      周昆            韩灵丽

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